两大加密公司暴雷：Celsius还贷保质押，三箭资本闭麦消失

在本轮加密资产熊市中，受 Terra 崩盘影响最大的两家 CeFi 公司，Celsius 和三箭资本，都经历了流动性危机。 借贷平台Celsius尚未开通客户提现渠道，对冲基金三箭资本面临破产清算。

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面对债务危机，两家公司表现出截然不同的行动。

Celsius首先在各个DeFi平台上偿还贷款，以确保在这些DeFi平台上质押的抵押品不会被清算，并在市场稳定后逐步赎回其积累的数亿美元以上的加密资产抵押品。

三箭资本在资金链断裂时遭遇巨额清算，但仍无力偿债。然而，在面临英属维珍法院的清算令并在美国申请破产保护后，三箭资本的两位创始人被债权人指控“清算中不合作”，下落不明。

Celsius积极偿还6.5亿美元 等待赎回的抵押品

7月11日，加密资产借贷平台Celsius分别向DeFi借贷协议Aave和Compound偿还了6000万美元和3500万DAI。这一次，它总共偿还了从 DeFi 借出的 9500 万美元贷款。该策略释放了 Celsius 锁定在 DeFi 中的 1.72 亿美元的加密资产抵押品。

跟踪还款的 Nansen Portfolio 追踪器显示，与 Celsius 相关的钱包在各种交易中转移了 3500 万美元的 DAI（MakerDAO 与美元挂钩的稳定币）和 4000 万美元的 USDC（Circle 推出）。美元稳定币）。根据以太坊浏览器的数据，该钱包周日向 Aave 协议支付了 2000 万美元的 USDC 贷款。

根据 DeFi 数据平台 Zapper 的数据，在这些举措之后，Celsius 仍欠 Aave 和 Compound 1.2 亿美元，低于上周五的 2.35 亿美元。目前，Celsius 在这些贷款中锁定的抵押品价值为 6.5 亿美元，已从 9.5 亿美元的高位逐渐下降。如果公司能够完全偿还剩余的贷款，理论上可以释放抵押品。

Celsius在这两个协议中的债务约为 1.2 亿美元

7 月 8 日早些时候，Celsius 偿还了来自基于区块链的稳定币协议 Maker 的 2.23 亿美元贷款，以释放 4.5 亿美元的抵押品。

今年 6 月，陷入流动性危机的Celsius在一篇关于暂停用户提款的博客文章中表示，它将采取“重要步骤来保护资产并探索可用的选择”。从目前的行为来看，加密资产借贷平台正在积极偿还对 DeFi 协议的贷款，以赎回其在这些协议中质押的加密资产抵押品。

客观上，积极偿还贷款将有助于Celsius清算其债务并尽快向客户开放取款。这一策略大概是基于Celsius“避免破产清算”的立场，公司也为此更换了法律团队。

Celsius于 6 月聘请律师事务所 Akin Gump Strauss Hauer & Feld 就流动性危机暴露后可能的重组寻求建议。但在阿金·冈普建议Celsius的高管申请破产后，媒体报道加剧了双方之间的紧张关系，Celsius寻求探索其他选择。

此后，Celsius 已用 Kirkland & Ellis 取代了法律团队。这家新律师事务所似乎“更容易接受”Celsius避免申请破产的计划，并在之前的博客文章中主张探索更多样化的资产保护计划，包括利用其客户群寻求支持。

债权人指责三箭创始人“不配合清算”

与Celsius避免破产的努力相比，另一家CeFi对冲基金三箭资本在资不抵债时走上了破产清算的道路，但债权人指责该基金的两位创始人“不配合清算”，下落不明——为状态。

三箭资本由朱苏和凯尔戴维斯于 2012 年创立，自此成为加密资产市场最重要的参与者之一。该基金主要在新加坡运营，将于 2021 年 9 月迁往英属维尔京群岛。过去两年，三箭资本从多家公司借入大笔资金，投资了多个加密资产项目。今年，三箭资本重金投资的Terra倒闭后，该基金遭遇了严重的流动性危机。它遭受了巨额清算，也陷入了巨额债务。

7月1日，三箭资本通过其律师向纽约南区破产法院申请破产保护，旨在保护其美国资产不被债权人没收并在英属维尔京群岛要求清算。6月27日，英属维尔京群岛一家法院下令清算三箭资本，要求清算其资金以偿还债务。

然而，在一组法庭文件中，代表债权人的律师表示，他们去了三箭新加坡办事处，发现它已被遗弃。此外，清算顾问与两位创始人进行Zoom电话会议时，两人全程关闭摄像头和声音，一言不发，代律师答疑解惑，全程表现出不合作的态度。

债权人还表示，由于不知道 Su Zhu 和 Kyle Davies 目前在哪里，他们担心两位创始人会将三箭的资产多样化，从而损害债权人的利益，特别是因为这些资产是流动性很强的现金、加密资产和 NFT .

由于三箭资本的创始人被指控不配合清算程序，纽约法院已批准对三箭资本的债权人举行紧急听证会，预计将于当地时间7月12日举行。目前，三箭资本旗下的NFT基金星夜的NFT不知什么原因被转移到了新的钱包里。

另一方面，债权人正在寻求冻结三箭资本的资产，要求法院命令披露三箭资本持有的所有资产。

据区块链分析公司 Nansen 称，截至 3 月，该基金管理的资产估计为 100 亿美元。但最近几个月与三箭基金经理打过交道的一位人士表示，他们被告知该基金的总价值为 40 亿美元。

目前，没有关于三箭资本财务状况的准确数据。联合创始人朱苏自 6 月 15 日发布“我们正在与相关方沟通”推文以来，一直没有公开露面。创始人 Kyle Davies 在 6 月份告诉媒体，该公司在向 Terra 投资 2 亿美元后遇到了麻烦，但此后一直没有公开消息。

对冲基金陷入危机后，苏竹被曝急于出售其在新加坡价值3500万美元的豪宅，并将所得款项汇至迪拜一家银行。基于此，不少人猜测三箭资本的两位创始人目前都在迪拜。此外，今年4月，苏竹曾公开表示，三箭资本计划将总部从新加坡迁至迪拜，并计划推出50亿美元的基金。

但在 6 月下旬，迪拜金融服务管理局（DFSA）在回应媒体询问时表示，三箭资本并非 DFSA 授权的公司。在迪拜，也无法获得该基金的注册信息。

面对债务人的消极态度，债权人非常着急。公开资料显示，三箭资本的清算金额和债务以十亿美元计算。

总部位于美国的 BlockFi 和 Genesis 是两大加密金融服务集团。6月17日，两家集团先后表示对未履行追加保证金义务的“大客户”和“大交易对手”进行了清算，但并未点名。，但外界也将被清算人引向三箭资本。

英国《金融时报》援引知情人士的话称，三箭在 2020 年对 BlockFi 进行了“战略性”投资，并于次年退出。该公司从 BlockFi 借了比特币，但未能满足追加保证金的要求。其中一位知情人士说，清算是在双方同意的情况下进行的。

BlockFi 后来在宣布与 FTX US 的交易时证实，它在与三箭的交易中损失了约 8000 万美元。

此外，由于未满足追加保证金要求，三箭在 BitMex、FTX 和 Deribit 上的资金也被清算。Deribit 还声称该对冲基金欠其 8000 万美元，其中包括 1,300 BTC、15,000 ETH 和 3710 万美元的负资产。

三箭资本也有未偿还的贷款债务。

加密资产借贷和交易服务 Voyager Digital 表示，三箭资本拖欠了一笔由 3.5 亿美元的稳定币 USDC 和 15,250 比特币组成的贷款，当时价值超过 3 亿美元。Voyager Digital 也是法律程序中的主要三箭资本债权人之一。

除了债务，三箭还面临监管审查。

此前，新加坡金融管理局（MAS）批评三箭资本超过管理资产门槛并提供虚假信息。MAS 补充说，它仍在审查“三箭是否进一步违反了 MAS 的规则”。

结论：

一场熊市带走了两个知名的机构，你也永远不知道下一秒会发生什么，所有做好你现在应该做到，守好资金还是去拿低筹码，这都是你的选择，但一定要做你所认知的，不然下一个暴雷的就是你！

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