原创｜Odaily 星球日报（ @OdailyChina ）
作者｜Wenser（
@wenser 2010
）
编者按：自 7 月上线以来，Robinhood Chain 一直占据着加密市场热点榜单前列，尤其是 8 月下旬至 9 月中旬的 Meme 热，Robinhood Chain 几乎以一己之力为加密市场行情提供了刷屏般的“千万市值 Meme 币”、“币股配对 Meme 币”玩法等创新资产。但在进入 9 月下旬之后，Robinhood Chain 的 Meme 行情稍有退潮。一方面是官方 Gas 补贴到期；另一方面，一波流的 Rug 盘也开始增加，Meme 行情快速进入到“跑得快环节”。
近日，链上分析师 Wazz 借某 Meme 币 监测 到了 Robinhood 链上某 RugPull 团伙过去两个月至少发了 53 个项目，合计套现约 1843 万美元，而“Robinhood 链上行情是否退潮”这一议题，或许也可借此管窥一二。
DEED 成导火索：深扒 Robinhood 链上发币集团操盘内幕
据 Wazz 曝光 ，其近期扒出了 Robinhood 链上最大规模的连环 Rugpull 操盘团伙——该组织在两个月内发射 53 个项目，累计套现约 1843 万美元 。这还只是直接关联的资金规模，实际的获利数字大概率更高。
有意思的是， 最初引发其决心启动调查的代币 DEED，其市值及套现收益在这 53 个项目中连前 10 都排不进去。（相关项目包括 HOT、WAIFU、RIG、PRESS、BELL、VAULTS、EQUITY、DEED 等）
从点到网：深扒发币集团资金流向内幕
串起这一内幕的核心是资金流向： 该团伙会将上一个项目的套现收益直接打到下一个项目的部署钱包，而且通常就发生在该钱包地址签名下一笔资金转出的前几秒钟。几乎每个项目在开盘阶段就被提前狙击了 70% 以上的流通筹码，每个项目都捆绑了 70–200 个女巫钱包，大部分都是通过 Pons V2 版本完成发射。（Odaily星球日报 划重点：Pons 的发币项目要重点观察，警惕陷阱）
毫无疑问，这是一个高度组织化的 Rug 盘流水线——但反过来说，只要你稍微做点尽调，绝大多数陷阱本来都是可以避免的。
此外，据 Wazz 侦测，发币集团还有自己的骚套路： 他们会给自己的真项目做假币盘 —— 在代币正式发射前把假币拉上天，以此实现在公布真币合约地址（CA）之前就先用假币割一波，把收益拉满。这招是真的损到家了，一个项目反复收割多次。该团伙在 PINK、CRUMBS、DEED 等项目的发币过程中均反复收割了 3 次，以此赚取收益。
发币集团 Rug 盘套现榜单前三：CRUMBS、LEGS、PINK
以下是 Wazz 通过追踪链上资金流向及钱包地址，发现的套现资金规模排名前三的项目如下：
CRUMBS：累计套现 312 万美元
这是 CRUMBS 的关联钱包轨迹——共检测到 92 个关联钱包。该项目市值高点约为 800 万美元，该发币集团借此套现 312 万美元，发币成本约为 15 万美元。
LEGS：累计套现 290 万美元
这是 LEGS 的关联钱包轨迹——共检测到 77 个关联钱包。该项目市值高点约为 660 万美元，该发币集团借此套现 290 万美元。
PINK：累计套现 144 万美元
这是 PINK 的关联钱包轨迹——共检测到 125 个关联钱包（多到甚至一张截图都放不下全部地址）。
关键信息总结：45 个项目资金关联，4 个项目签名关联，4 个项目归集关联
综合现有调查信息来看，Wazz 给出了自己的总结：
- 45 个项目通过资金流动存在关联，非常明目张胆：上一个项目的中转钱包直接转移资金到下一个项目的开发者部署钱包；
- 4 个项目（VAULTS、WAIFU、 DEED 的二次发射、CRUMBS）通过私钥签名存在关联：同一个私钥钱包签名了两个不同项目的不同批次资金；
- 4 个项目（LEGS、PINK 以及 CRUMBS 的 2 次发射）通过资金归集钱包存在关联：两个项目的收益最终打到了同一个收款钱包。
举例而言，从 DRAFT 到 DEED，三笔交易的整条流通链路如下：
- DRAFT 相关的 98 个内幕钱包把 179.88 ETH 全部归集到了一个中转钱包地址；
- 中转钱包将资金转入跳转钱包，跳转钱包又向 DEED 开发者部署钱包转入 20 枚 ETH；
- 仅仅 16 秒后，这个钱包就签名了 DEED 的批量资金转移。
53 个项目里有 45 个都是通过这一手法关联起来的。
值得一提的是，除了这个 “53 币内幕集团” ，Wazz 还识别至少两个其他的连环发币团伙，但暂时没能直接关联到这批项目。这 2 个发币集团也通过连环发币套现数百万美元，涉及数十个项目，但到目前为止，“53 币内幕集团”是其挖掘到的最大团伙。
至于资金，大部分赃款都换成了 ETH 放在以太坊网络，无法冻结相关资产，但该团伙的关联钱包都已存入了 Wazz 本人的链上数据库并针对性做了标签标记。后续其将分发相关链上情报、钱包标签数据库，供更多人参考，以避免类似陷阱。
