韩国政府约谈20家交易所，申请牌照需提交近5年内有关诉讼案和黑客攻击等事项

PANews 韩国作者 Sophia

6 月 3 日，韩国金融委员会旗下的金融情报分析院 ( KoFIU ) 召集 20 家加密货币交易所，举行 闭门 座谈会，就加密货币交易所 牌照 申报等相关问题进行了讨论。

据了解，此次会议是 KoFIU 自 5 月 25 日被指定为加密货币运营管理、主 要监管单位 后，首次召开的相关会议。除 20 家得到 ISMS （ Information Security Management System ， 信息 安全 管理体系 ） 认证的交易所主管负责人外，韩国金融监督院、托管结算院、 Koscom 韩国证券电算公司也一同参与了讨论。

据金融委员会官员表示，本次会议旨在通过咨询及讨论，引导帮助加密货币交易所运营者在 9 月 24 日之前顺利完成申报工作。会议中， KoFIU 提出 加密货币交易所 需在 申报工作中 增加 提交业务推进计划书 的 要求 。计划书中需包括 : 公司概要、业务内容、财务现状、高管及职员现状、公司内部反洗钱体系、投资者保护方案等事项。有分析认为， KoFIU 通过该要求 解释说明了受理加密货币运营者申报注意事项的同时， 提出了实质性的指导方针：

· 需要记录最近 5 年间公司、最大股东、代表、高管人员是否存在非法行为及其主要内容 ；

· 需要记录最近 5 年间被黑客袭击的详细事件过程及应对措施 ；

· 需要记录提取现金或提币延迟等事例，以及整改措施 ；

· 需要记录最近 5 年间公司诉讼、司法当局有关调查、破产、停业与否等主要内容 ；

· 需要记录最近 5 年间受到其他政府机关调查、制裁的详细经过及对应措施。

韩媒表示，若各公司事业推进计划书如上述要求提交，公司代表 曾 因涉嫌欺诈被移送检察机关的 Bithumb ， 以及 交易、存款延迟问题频发的 UPbit 等韩国四大交易所（ Bithumb 、 UPbit 、 Coinone 、 Korbit ），能否通过 FIU 的审查还是未知数。

另外，参加会议的相关人士向 PANews 透露：“会议讨论了加密货币适用方案的方向性，今后计划以参会 机构 为中心组成特别工作组，进行相关管理工作。 ”据韩媒预测，该特别工作组很可能会根据 3 月 25 日开始实行的《特定金融信息法》，对交易所登记、申报等工作进行监查。并将通过特别工作组，实现加密货币交易透明、交易安全 ， 以及投资者保护。