如何识别诈骗加密货币交易所？

大多数时候，选择加密货币交易所会让交易体验变得轻而易举，或者对新手来说是一场噩梦。但是有这么多的选择（因为那里有数百个加密货币交易所），你很有可能会遇到一个骗局。

然而，你如何将小麦与谷壳分开？为确保您不会碰巧将资金存入只会骗钱的交易所，并帮助您将小麦与谷壳分开，我们详细说明了需要注意的关键因素。

#1 对交易量和流动性保持谨慎

在数字资产的世界中，价格往往会在一瞬间发生变化。作为交易者，您可能希望在这些价格波动期间采取行动，购买有可能登上月球的代币，或者出售可能会失败的代币而无需等待太久。

为了能够充分利用加密货币的每一刻，你存入资金的交易所应该以接近你之前设定的价格迅速完成你的买卖订单，而不会让你支付大笔加价.

这正是加密交易所必须具有流动性的原因，而那些通常具有持续高日交易量的交易所。可以肯定地说，加密货币交易所的流动性或多或少取决于他们拥有的用户数量。

不言而喻，诈骗加密货币交易所没有大量用户群，或者用户交易资产不频繁，订单数量非常少。当没有人愿意购买或出售加密货币时，你别无选择，只能以极低的价格出售或以高得离谱的价格购买。

#2 检查存款和取款限额

无论您是加密货币交易员还是投资者，在某个时候，您肯定会想要兑现一些钱。大多数信誉良好的加密货币交易所都设定了合理的最低和最高取款和存款要求。例如，您只需 2 美元即可开始在ChangeNOW上进行交易。然后，一些加密货币交易所的最低存款额为 200 美元，您会同意，这似乎有点可疑。

另一方面，大多数交易所在提款方面都有严格的限制，这完全没问题。但是，取款应该简单，最低取款金额也应该合理。不要将您的信任放在需要您收集大量资金才能进行提款的交易所。

#3 密切关注费用

如果不是因为每次用户进行交易、存款或取款时收取的费用，加密货币交易所就不会存在。根据交易类型，费用因交易所而异，从 0% 到 4.5% 不等。

尽管 ChangeNOW 没有透露确切的费用，但我们发现费用会根据一对和金额而有所不同；在像 BTC-ETH 这样的网络费用重的货币对上大约 X%，在 TRX-XRP 这样的其他货币对上大约 X%。如果加密货币交易所收取异常费用，您可以放心，他们只是想敲诈您，您绝对应该避免此类交易。

#4 检查他们的客户支持

如果您是第一次使用加密货币交易所，您可能需要一些时间来了解它的工作方式。有时，您可能还需要额外的帮助或回答您的一些问题。而且，了解加密市场的动态，您将在几分钟内获得答案！使用骗局的加密货币交易所，要么不可能联系到他们的客户支持人员，要么他们的代理需要很长时间才能做出回应。

#5 做背景调查

在信任某个在线服务之前阅读在线评论并没有错。谷歌是你的朋友，所以一定要看看用户对你心目中的几次交流有什么看法。此外，请尝试查找有关平台背后团队的更多信息。他们被人肉了吗？你能在 LinkedIn 和其他社交媒体上找到他们的个人资料吗？这些人看起来是真的吗？欺诈性交易所提供的有关其团队的信息很少甚至根本没有。 

此外，请确保他们是否拥有强大的数字和媒体影响力。您是否见过他们参加活动和会议或在会议上发言？他们在建立伙伴关系吗？当您试图弄清楚哪些交易所是有信誉和值得信赖的，哪些不是时，所有这些因素都很重要。

#6 看看他们是否有保险

Gemini、Binance 和 FTX 是少数为其用户资金提供保险的交易所之一。这真正灌输了对他们服务的信任，因为将钱委托给您知之甚少的公司似乎不是一个明智的决定。

提供保险的加密货币交易所可以保护其用户免受黑客攻击、拉扯地毯和抢劫，仅举几例。请记住，并非所有交易所都有相同的保险，您应该检查每个交易所涵盖的内容。

尽管拥有健康的保险单是个好主意，但并非所有交易所都提供这种级别的保护。那些根本不关心他们的用户的人，而且，可能是欺诈性的。

#7 了解他们的安全实践

用你的钱信任某人是一件大事。因此，您应该检查不同交易所的安全做法（至少如果您不想空手而归）。根据经验，已经存在多年并拥有庞大用户群的加密货币交易所是最安全的，但当然也有一些例外。

BitMart 是一个仍然被黑客入侵的知名交易所的完美例子。在这次网络攻击中，大约有 150,000 美元到 200,000 美元被盗。没有任何平台是 100% 安全的，但常识是，您不应该将大量资金投入有网络攻击历史的交易所。虽然一些平台遭受攻击，但其他平台帮助他们取回资金。

诈骗加密货币交易所甚至不使用 2FA 等基本保护措施，而关心用户资产的交易所通常使用多层保护，包括面部识别或生物识别登录，并要求在开设新账户时提供政府颁发的身份证明为了抵御冒名顶替者。当用户想要更改资金水平或买卖他们的加密货币时，其中一些甚至需要身份验证。

此外，可以肯定地说，非托管交易服务似乎比中心化托管交易更可靠。为什么？非托管加密货币交易所（其中之一是 ChangeNOW）从不强迫您注册，尊重您的隐私，并让您最终控制您的资金。只要您安全地保存您的私钥，您就不必担心黑客、政府法规或制裁。 

#8 考虑他们提供的资产选择

将您感兴趣的所有数字资产都放在一个交易所上市几乎是不可能的。毕竟，拥有超过 10,000 种加密货币和 100,000 个交易对，这一切都可以理解。

交易所尽最大努力列出具有高市值的代币，但一些交易量较小的代币也具有巨大的潜力。这种做法有助于吸引活跃的加密交易者和投资者。然后，一些平台只列出了相当模糊的隐私币，这也可能是一个主要的危险信号。

概括

这并不一定意味着每个收费较高或列出可疑代币的加密货币交易所都是骗局，但是，如果您遇到勾选了我们列出的所有（负面）框的交易所，那么您最好跑离开。结果是，你永远无法知道你的资金是否 100% 安全，因为整个加密空间仍然缺乏监管，但你至少可以远离那些尖叫“给我们你的钱然后迷路”的平台。