百万网红认罪！Jay Mazini诈骗250万美元比特币

去年涉嫌骗取粉丝250 万美元比特币的百万网红Jay Mazini，事隔一年多左右，在本月承认其犯罪罪行，不只如此经调查发现这是起双线犯案。

网红Jay Mazini（本名Jegara Igbara）去年被指控涉嫌骗取粉丝价值约250 万美元的比特币（BTC），透过Instagram 影片向粉丝提出购买比特币的需求，并扬言将以高于市场3.5~5% 的溢价买入，不过Mazini 在收到比特币汇款后，向受害者发送篡改过的付款收据，实际上从未付款过。

Jay Mazini 是Instagram 上的网路红人，此前拥有超过100 万的追踪，过去以随机向陌生人送出现金打响名气，更因此和知名饶舌歌手50 Cent 及雷鬼歌手Nicky Jam 取得合作机会。

Jay Mazini 承认其犯罪行为

事隔一年多左右，本月2 日Jay Mazini 终于承认以「庞氏骗局」（Ponzi scheme）方式招摇撞骗，在纽约穆斯林社群骗取投资者数百万美元，其中包含向粉丝诈骗的250 万美元。

根据法院文件说明， Jay Mazini 进行的是一系列的连续诈骗犯罪计画，他在 2019 年10 月创办了Halal Capital，于2019 年至2021 年期间向住在纽约的穆斯林获取超过800 万元的投资款项，他提供投资人本票称能为投资者提供可观的回报，并承诺所有投资都会遵循古兰经，例如电子产品和个人防护设备（“PPE”）等商品进行转售。但是，Mazini 实际上挪用了资金到 Halal Capital 进行庞氏骗局相关的支出，以及用于个人奢侈品开支和赌博。而后第二个计画才是透过Instagram 窃取粉丝的加密货币。

恐吃最高20年监禁

Jay Mazini 已在布鲁克林联邦法庭认罪，检方以电汇欺诈、电汇欺诈阴谋和洗钱三项罪名将其起诉，若罪名成立将面临最高20 年的监禁，但考虑到Mazini 已同意签署认罪协议，他可能只需面临10 年监禁。另外Mazini 也同意检方，在判刑前没收他超过1000 万元的财产，以及要求他支付500 万元赔偿金和50 万元罚款。

美国国税局刑事调查特别负责人Thomas Fattorusso 表示：

本案中的所有受害者都被承诺了一些好得令人难以置信的事情，庞氏骗局的人都谎称能在短时间内取得极高的回报率，进行比特币诈骗的犯罪者则都保证他们的比特币高于当前市场价值。

他补充：

这个价值数百万美元的案例提醒了任何想要投资的人，请对任何具有重大意义的承诺持怀疑态度，因为如果这听起来好得令人难以置信，那可能就是不是真的！