合规公司Argus：Alameda涉嫌利用内幕信息在FTX交易18种代币

本文来自 Decrypt ，原文作者：Stacy Elliott

Odaily 星球日报译者 | 念银思唐

据合规公司 Argus 称，Sam Bankman-Fried（SBF）的加密交易机构 Alameda Research 利用内幕信息，在 FTX 上币之前囤积了 6000 万美元的代币。

Argus 周二告诉 Decrypt，Alameda Research 似乎在 FTX 上币前抢先交易了 18 种资产，包括 BitDAO、Eden Network、The Sandbox、LooksRare 和 Immutable X。

Argus 联合创始人 Owen Rapaport 告诉 Decrypt，该公司将 Alameda 在以太坊网络上的 ERC-20 代币链上交易与 2021 年 2 月至 2022 年 3 月间的 FTX 上币公告进行了比较。

Alameda Research 是一家定量交易公司，由 SBF 于 2017 年创立。他接着在 2019 年创建了 FTX，然后在 2021 年退出了 Alameda 的日常运营。SBF 坚称，两家公司是独立的实体，但上周迫使 FTX 暂停提款并最终申请破产的银行挤兑，源于 Alameda 资产负债表的很大一部分是由 FTT 组成的事实。

如今，去年成立的纽约公司 Argus 表示，上述两家公司正在共享信息，以便 Alameda 能够抢先交易上线代币。

Argus 提供反内幕交易和员工合规软件服务。简单来说，这意味着该公司帮助金融机构监控员工的交易活动，以确保内幕信息不会被用来获得在市场上的不公平优势。

Argus 昨天向《华尔街日报》分享了其分析结果，后者在报道中指出，FTX 前首席执行官 SBF 在 2 月份告诉《华尔街日报》，Alameda 没有获得有关 FTX 计划上线代币的内幕信息。

“与我们目前看到的联邦政府提交的案件相比，Alameda 在过去几个月里在 FTX 上币之前进行抢先交易的规模肯定要大得多，这反映出他们在这个生态系统中是一个更大的参与者，为了在这里赚钱，他们有更多的资本可以部署。”Rapaport 在周二上午的一次电话会议上表示。

Alameda 在 FTX 上币之前积累代币的完整列表由 Argus 提供给 Decrypt，其中包括 IndiGG、LooksRare Token、Guild of Guardians、Render Token、Boba Token、Gala、Immutable X、Gods Unchained、BitDAO、Spell Token、Eden、RAMP DEFI、Orbs、DODO bird、Convergence、SAND、Linear Token 和 BaoToken。

不过需要注意的是，Alameda 并不总是在 FTX 上币前购买代币。有时，Alameda 在披露其因投资项目获得代币的时间上出现了问题，而这些代币之后才上线 FTX。

例如，在 8 月 3 日，即 EDEN 代币开始在 FTX 上交易的三周前，Alameda Research 的一个钱包从 EDEN Network 私人投资分发钱包（由区块链分析公司 Nansen 标记）收到了 250 万枚 EDEN 代币。然后，该钱包将 EDEN 存入去中心化加密货币交易所 Sushi 的流动性池中。

流动性池是去中心化金融（DeFi）的基本要素。根据定义，DEX 或去中心化交易所没有一个促进资产买卖的中心化实体。取而代之的是，他们依靠个人交易员将他们的加密货币资产存入流动性池，并通过奖励来激励他们这样做。一般来说，回报的增加与资金多少和人们愿意在池中保存资产的时间长短有关。

Etherscan 的数据显示，在 21 天的时间里，Alameda 钱包通过重新配置 Sushi 上的流动性提供者奖励，将 EDEN 的储备翻了一番。

到 8 月 24 日 FTX 宣布将上线 EDEN 时，Alameda 已经拥有 580 万枚 EDEN 代币。就在 FTX 上线该代币的同一天，最初的 Alameda 钱包将 EDEN 拆分至另外两个内部钱包。

其中一个钱包收到了 480 万枚 EDEN，在代币上线的同一天将其转移到 FTX。

一旦代币进入交易所，很难说它们会发生什么。但人们普遍认为，除非有意交易，否则机构是不会将所持资产转移到交易所的。

另外 100 万枚 EDEN 进入了 Alameda 的另一个内部钱包，该钱包正在逐步将其转移到 FTX，截至周二，除了 263 枚代币外，它已经转移了其他所有代币。CoinGecko 的数据显示，周二 EDEN 的价格为 0.07 美元。

但去年的情况大不相同。EDEN 上线几天后，其价格达到了 9.27 美元的历史新高，比 FTX 宣布上线当天上涨了170%。

同一天，Eden Network 宣布 获得 1740 万美元融资 ，并披露本轮融资由 Multicoin Capital 领投，Alameda Research 和 Jump Capital 参投。

在其他情况下，如 BitDAO 的 BIT 代币，一个 Alameda 钱包在 2021 年 10 月 17 日累积了 37.7 万枚 BIT。当 BIT 在 10 月 18 日开始在 FTX 上交易时，该钱包将其余额转移到另一个内部地址，然后在同一天将资金发送到 FTX。

BitDAO 是去年由新加坡交易所 Bybit 创立的，得到了 Peter Thiel、Thiel 创立的 Founders Fund、Pantera Capital 和 Dragonfly Capital 的支持。从那以后，它成为了最大的去中心化投资基金之一，财库中拥有 20 亿美元的资金。

但最近，Alameda 钱包在 BIT 转账方面引发了争议。就在上周，BitDAO 社区 要求 Alameda 证明 它没有出售 2021 年 11 月以 336 万枚 FTT 购买的 1 亿枚 BIT。

这是因为 BitDAO 与 Alameda Research 有一项协议，该协议规定，在 2024 年 11 月之前，该 DAO 不能出售其 FTT, Alameda 不能出售其 BIT。

目前还不清楚执法部门是否会对 Argus 所说的 Alameda 员工涉嫌内幕交易进行调查或提出指控。但行业内已经有一些先例。

今年，美国司法部已经对前 OpenSea 产品经理 Nate Chastain 和前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi（以及他的兄弟和朋友）提出了指控，称他们在获取内幕消息的情况下交易 NFT 和代币。