Nov 2022, Sabrina

Data Source: Footprint Analytics Dashboards

11月2日，Coindesk 公布了 Alameda 的私人财务文件，这是一家由 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 拥有的风险投资和交易公司，与该交易所密切相关，从而引发了 加密货币 历史上最大的崩盘。

在随后的一周里，1.4亿 FTT 流向了 Binance，代币从 26 美元跌至 2 美元以下。这引发了对 FTX 的挤兑，所谓的 "黑客 "从储备中抽走了 4.73 亿美元，以及世界第二大交易平台宣布破产。

事件关键节点回顾

• 11月2日：Coindesk 发布了 Alameda 的私人财务文件。

• 11月6日：Binance 创始人 CZ 发布消息称，Binance 将在未来几个月内抛售其账面上的所有 FTT 币。Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 提出以 22 美元的价格购买 Binance 的所有 FTT 持有量。

• 11月6日：FTT 经历了第一次大幅下跌（下跌10%），在 Caroline Ellison 的报价后回到了 24 美元。

• 11月8日：FTX 国际暂停提款。

• 11月8日：FTT 暴跌至 5 美元 。

• 11月8日：Binance 宣布它可能对收购 FTX 感兴趣。

• 11月11日：收购被终止。

• 11月11日：FTX 申请破产，用户的资金被盗。

 

Footprint Analytics - FTT Token Price (5 Minutes Frequency)

FTX 崩盘对整个加密圈的影响

FTX 的崩盘使市场再次陷入极度恐惧的状态，BT C跌至今年的最低水平 16,000 美元。

Footprint Analytics - BTC Price VS FGI

 

乍一看，在这种情况下，似乎 Binance 是赢家，无数的表情包开玩笑地显示 CZ 是其顶级竞争对手下跌背后的天才策划者。虽然 BNB 在 11 月 8 日短时间内跃升至 368 美元，但它很快回落到 264 美元的近 3 个月低点。这种情况使整个行业显得非常值得信任，而中心化交易所将首当其冲。

Footprint Analytics - BNB Token Price (5 Minutes Frequency)

链上数据在此次事件中可以起到的作用

在 FTX 崩盘即将来临之前，链上出现了严重的预警信号。

11 月 5 日，7,500 万 FTT 被转出 FTX，表明这一事件后出现了抛售。 我们还目睹了FTT 在 11 月 8 日和 11 月 13 日的两次大抛售，分别有大约 1.1亿 和 2.1亿 枚 FTT 被转出。

Footprint Analytics - FTX-FTT Transactions & Amount

从 11 月 2 日到 11 月 8 日，超过1.4 亿的 FTT 代币被转移到 Binance。交易量的跃升始于 5 日和 6 日，分别约为 4,500万 和 4,200万。

Footprint Analytics - FTT Transferred to Binance

超过 14亿 美元已经从 FTX 的 以太坊 余额中流走。

Footprint Analytics - FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)

FTX 的主要代币余额也出现了大幅的下降。

 

Footprint Analytics - FTX Address Main Tokens Inflow & Outflow

通过监测链上数据，我们有可能发现早期预警信号，及时发现 账户资金在 CEX或DEX 中可能存在的风险。在 FTX 的案例中，几个关键指标表明，人们对平台失去了信心，正在争先恐后地将资金取出。

根据 0xScope 的数据，到 FTX 的大部分资金来自其他交易所（Binance，Kucoin，kraken，huobi 等等）的提现，以及相关方Alameda，jump等的直接输入。但并没有发现有从冷钱包的大额直接输入，我们怀疑FTX已经耗尽了自己的储备资金，以及其之前可能将用户资金挪用支Alameda。

11 月 7 日的资金流动情况

Watchers - Money Flow Tool

11 月 8 日的资金流动情况

Watchers - Money Flow Tool

根据 0xScope 的实体图追踪，SBF 个人 和 Alameda 的资产和账户也存在长期混用的情况。

如图所示，SBF 的地址与其他至少 7 个标记的 Alameda Research 地址共享三个Binance/FTX 存款地址。

Watcher -  Address Clustering Tool

这表明，在 Alameda 内部，SBF 和公司之间没有区别。SBF 控制着 Alameda 的资金和账户，想做什么就做什么。

这个过程可以适用于任何地址；用例可以是寻找一组选定的地址之间的联系，并确定地址组，甚至有时候，你可以用这个工具来寻找你已经忘记的地址。

使用链上数据去追踪以及加强资产的安全性

根据数据统计，FTX 投资过 187 笔投资，57个项目。具体的项目详情可通过以下仪表板进行查看。

Footprint Analytics - FTX Related Projects

监测代币的一些关键指标包括：

• 代币市值以及价格监控

• 代币每日交易数量以及金额

• 代币持有者以及分散情况

• 大鲸动向监控

• 如出现代币抛售，价格下跌：分散度不再下降、大鲸不再抛售后，相关代币才可能见底

Footprint Analytics - Token Monitor

监控 CEX 钱包地址的资金

在11月9日的一条 推文 中，CZ 说所有加密货币交易平台都应该做 Merkle Tree 储备证明。银行是靠部分储备金运作的。Binance 很快将开始做储备证明，完全透明。此后，一些交易所公布了其相应的储备金钱包的地址。

Footprint 根据 FTX 和 Binance 公布的钱包地址，建立了一些 仪表盘 。你也可以查看不同交易所公布的地址的储备资金情况。

Footprint Analytics - CEXs Wallets Balance Tracker

用户还可以输入选定的地址来监测钱包的以下变化：

• 代币余额分布

• 钱包地址24小时净流量

• 钱包每日净流量和每日余额

而随着 Footprint 即将支持的SQL API，每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。

Footprint Analytics - Wallet Tracker

0xScope 的 Watcher 上也有同一实体下的地址群，以追踪相关交易。0xScope 标记了包含 KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle & FTX、Alameda 等的几个地址，将它们与集群实体连接起来，以显示资金如何通过不同利益方流动的全貌。用户还可以输入定制的仪表板，监测和分析市场的异常波动，并设置提醒或警报。

Alameda Research Entity Dashboard

FTX & Alameda Monitoring

本文为 Footprint Analytics 与 0xScope 联合撰写。

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