无牌交易所暴雷 用户应如何防范？

来源：Beosin

近日，根据媒体《香港01》的报道， 截止11月25日，虚假投资平台「Hounax」至今欺诈至少131人，警方接获88宗报案，涉款高达1.1亿元。

此前，HOUNAX这个加密币交易平台在香港积极吸引用户，它声称是由原Coinbase的技术团队共同创立，并且拥有加拿大的MSB营业执照。 这是继此前JPEX交易所跑路之后，香港再次发生的较大虚假投资平台诈骗事件。

这起Hounax事件的发生使香港Web3.0投资市场再次受到冲击，尤其是在JPEX交易所跑路事件之后，投资者对于虚假平台的警惕性更为提高。

这些事件提醒我们， 投资者在参与任何投资活动之前，必须保持高度警惕，并进行充分的尽职调查和审慎评估。了解平台的背景、监管情况以及其他用户的反馈意见，是避免成为受害者。

「Hounax」诈骗套路

《香港01》上周发文指出，其中一位受害者8月尾经社交网站加入了一个股市投资群组，由于获利不多，被人游说转而投资虚拟货币，并下载一个叫做「HOUNAX」的应用程序。

其中有一位朱小姐描述说，在她投入200多万元本金，经过一段时间收益达到1000多万元。 当她想出金时，却被告知要交出5%保证金，否则会冻结账户，血本无归。

不少遇到相同情况的受害者在Facebook 组成「HOUNAX苦主群组」，有受害者贴出一张以「HOUNAX全球数字资产交易中心 加密货币亚太地区（新加坡）交易所」名义发出的通告， 内容表示有黑资金流入HOUNAX部分用户账户，导致部分投资者银行账户被冻结。

有受害者指出，当初诱骗他们下载HOUNAX应用程序的WhatsApp投资群组中，有不少人表示成功取款，更表示准备去旅行、买楼、任性消费买奢侈品等， 受害者表示这些都是平台请人演出来的，并非真实用户。

另有受害者于Facebook 群组表示，有其他受害者交纳了保证金后，希望取回余下资产，不料平台又要求他缴交3%提币金，而他已经无力再交这笔款项。

自11月1日有关消息传出后，HOUNAX的所有社交平台开始偷偷删用户留言评论，包括Facebook、X、YouTube频道，所有留言均已移除，但偶尔仍有即时的留言未被移除，内容大多是指责其平台的可信性。

多家平台被香港SFC列入可疑名单

虚假投资平台诈骗事件是一种常见的金融犯罪行为，其目的是通过欺骗投资者获取不当利益。

继JPEX交易所之后，香港的证券监管机构——证监会（SFC）， 在11月1日已经把HOUNAX列为「可疑的虚拟资产交易平台」，并提醒公众对这个平台的合法性和安全性保持警惕，就像之前的JPEX一样。

无牌公司及可疑网站名单 列出了没有在香港领取牌照，并引起了证监会关注的公司。这些公司被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系。

这些平台通常以高回报、低风险的投资机会为诱饵，吸引投资者将资金投入其中。然而，一旦投资者将资金交付给虚假平台，他们往往会遭遇资金无法提取、账户被冻结或虚假交易记录等问题，最终导致资金损失。

SafeTrade涉嫌“跑路”

近期，还有交易平台SafeTrade Exchange涉嫌跑路，让用户同样防不胜防。

在11月22日，有KOL发推称SafeTrade只允许用户充币，不让提币，此前也有用户提出充值无法到账的问题。

根据用户提供的信息，结合 Beosin KYT 反洗钱分析平台的分析，锁定相关地址如下：

SafeTrade USDT(TRC20) 热钱包地址为

TCZL4E88EQ4eqUNpTpwERcHwA1N6wK1tuC

SafeTrade Mexc USDT(TRC20)充值地址为

TWDVchAir1nUo9cWZqPa3udyQMDrGfCs9o

Beosin KYT 追踪相关地址部分资金流向图

在11月23日，SafeTrade从其热钱包地址TCZL4E88EQ4eqUNpTpwERcHwA1N6wK1tuC向其Mexc账户(TEPSrSYPDSQ7yXpMFPq91Fb1QEWpMkRGfn与TB37WWozkkenGVYWD7Do2N5WT2CedqDktJ)转入102万USDT，其交易所USDT提币服务暂停。后续SafeTrade开放USDT提币服务，其热钱包账户只剩余3.8万 USDT，用户正在提取资金：

因此我们建议用户应尽快提币，避免在SafeTrade的热钱包资金耗尽后提币失败。

无牌交易所暴雷，用户应如何防范？

在此，我们针对虚假投资平台诈骗事件，以下是一些建议，帮助用户注意安全防范。

1 谨慎选择投资平台： 在选择投资平台时要格外谨慎，选择经过监管并且信誉良好的平台。进行充分的调查和研究，查看平台的注册信息、监管执照以及用户评价等。同时可以关注交易所的储备金证明。

2 警惕高回报承诺： 对于声称能够提供异常高回报的投资项目要保持警惕。如果某个项目声称回报过于夸张或不合理，可能存在欺诈风险。合理的投资回报通常伴随着相应的风险。

3 注意投资风险教育： 了解投资的风险和潜在问题，并进行适当的风险管理。不要轻信所谓的「零风险」投资，要有正确的投资心态，避免盲目跟风或冲动投资。

4 确认平台合规性： 核实投资平台是否受到相关监管机构的监管，例如证券监管机构或金融监管机构。合规的平台通常会公开相关信息，并遵守相关法规和规定。

5 保护个人信息和资金安全： 在使用投资平台时，注意保护个人信息和资金安全。避免在不可信的网络环境中进行投资交易，确保使用安全的网络连接。对交易所地址进行监控预警。

6  对交易所地址进行监控预警： 正规交易所会披露其热钱包地址，用户可以采用第三方受信任的平台对其钱包地址进行实时监控和预警。目前Beosin推出的EagleEye平台提供实时预警和监控，并且用户可自行设定监控地址活动的标准，如可设置交易所热钱包地址在流出大于某一金额时进行预警。

7 小心投资建议和推销： 谨慎对待来自陌生人或未经验证的投资建议和推销。不要受到高压销售或急于推动投资决策的影响。进行独立的研究和判断，避免盲目相信他人的承诺。

8 及时报案和寻求法律援助： 如果发现自己受到投资诈骗，立即向警方报案，并寻求法律援助。及早采取行动可以提高追回损失的可能性。

保持警惕、加强投资知识，选择合规的投资平台，并采取适当的安全措施是防范虚假投资平台诈骗的关键。谨慎决策和风险管理是投资过程中的重要方面，确保您的投资安全和个人财务安全。

此外， 此类事件也呼吁监管机构和执法部门采取更加严格的监管措施，以确保金融市场的健康发展和投资者的保护。 加强对虚假投资平台的监测和打击，加大对不符合合规要求的平台的处罚力度，有助于降低类似诈骗事件的发生频率，并维护投资者的利益和市场的稳定性。